La División de Investigación de Estafas de la Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo una operación en un moderno edificio ubicado en el distrito de San Isidro, con el propósito de intervenir en una empresa ilegal que presuntamente había obtenido fondos mediante una estafa de tipo piramidal.
De acuerdo con las averiguaciones policiales, esta empresa había atraído dinero de personas prometiendo una inversión rentable en la producción y comercialización de joyas de oro.
Durante la intervención, la policía logró incautar documentos clave que evidencian la presunta estafa hecha por la empresa. Asimismo, se confiscaron laptops que podrían revelar el modus operandi de la compañía identificada como Margarite SAC.
SIN AUTORIZACIÓN DE LA SBS
La investigación policial también reveló que la empresa operaba desde el año 2020 sin contar con la autorización de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) para captar inversores.
En el transcurso del operativo, se detuvo a la representante legal de la empresa, identificada como Rosa Huertas Canova, junto a tres trabajadores vinculados al presunto delito de estafa. No se descarta que el dinero obtenido de los inversores se encuentre fuera del país.
